澳洲一名婦女的銀行帳戶平白無故多出千萬澳元，銀行堅稱錢是她的沒錯。

leolee

T大說得沒錯，錢自有來處，哪裡會查不到？只是現在有個資法保障，如果是黑幫或不法集團要追蹤比較困難。
又如果那位幸運的女士不是精神錯亂胡亂說的，帳戶裡的錢十之八九屬於她的了。
幸運！

tsayjh

jonce 發表於 2015-2-20 03:44
黑幫洗錢
或詐騙集團的
菜鳥弄錯帳號

跟我和解的被害人多離譜,匯款後一年多才發覺被詐騙了,因為對方是酒店的Call妹,他一共匯給對方指定的37個帳戶共七百多萬,經Call客旁的姊妹告密,才知道感情被騙,真是..............聽說他也跟Call妹有會面,有沒有交往他沒說,但是我認為一定交往很深吧,才會長時間多次匯那樣多錢.
另外匯入帳戶各一萬的兩筆匯款人,我也舉發告知檢警但是一直也沒消息結果,可能這兩個才是真正詐騙成員,想要先用匯款錯誤讓我把全部的銭都轉給他們,如果我照做就慘了,那就成了洗錢的一份子了,有理也說不清了,還好匯款那段時間我人在大陸,沒接到他們的電話訊息,我想詐騙集團也很恨我,到口肥肉跑了~

陳青

看這樣子，收到不明匯款，先請銀行查明，如果不是親人或熟人匯款，立即向警方檢舉報案。
方得以免除共犯冤獄之災。

leolee

如有不名款項匯入，可不能當天上掉下來的禮物，用了是會惹麻煩的，但是要向銀行詢問對方是誰，行員依規定不能透露，除非在銀行有兩肋插刀的朋友，否則很難追查。用提告是最好的方式，提告並非惡意，而是責任釐清。
我之前曾入錯帳號，銀行行員一直找我，結果是我入錯自己的令一個帳號，就因為行員不能告訴我姓名，所以兩個銀行行員被我的烏龍整得很累，真不好意思。

jonce

all600 發表於 2015-2-20 08:58
因為沒有經過銀行求證錢是誰的,才會有這麻煩!!

澳洲名婦女的銀行帳戶多出來的錢有向銀行求證，銀行堅稱 ...

法律要件不是這樣的

甲：匯款人（不論是否匯錯  或是詐騙集團或黑幫 )
乙：受款人  
丙：銀行


只要甲的匯款資料上，受款人帳號名稱金額等要件没錯，丙銀行就不會管（不關它的事）也不能管



但是
1.甲可以告乙方不當侵佔 要求返還 (一般匯錯時是這樣的 ）   
2.或者故意誣告你是詐騙集團 （或者詐騙集團故意）
3.或者被抓時說你是同伙 被抓時的 sop 當你人頭首腦
....

理論上都要還，除非牠不來要（黑的送你怕被抓 ）
備案只是避免 2.3...的問題而已
小心天下掉下來的是 ......  飛機

leolee

要告誰不用擔心，律師會告訴你，律師現在也過著水深火熱的生活，價錢很公道。